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Sep 16, 2023

District sud de New York

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Michael J. Driscoll, directeur adjoint chargé du bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation ("FBI"), et Thomas Fattorusso, l'agent spécial en charge de l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation ("IRS-CI"), a annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation en quatre chefs d'accusation accusant LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/ a/ « Ben Wei », ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG et PATRICK LAU, alias « Pat Lau », dans le cadre d'un stratagème massif visant à frauder Polar Air Cargo Worldwide, Inc. (« Polar ») , une compagnie aérienne de fret de premier plan, des dizaines de millions de dollars de revenus et les services honnêtes de ses employés. Neuf accusés ont été arrêtés aujourd'hui. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER et LAU seront présentés au tribunal fédéral de Manhattan cet après-midi. WEI et WONG seront présentés plus tard dans la journée devant un tribunal fédéral du district central de Californie. LOPEZ et CINO seront présentés plus tard dans la journée devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride. WINKELBAUER a été arrêté aujourd'hui en Thaïlande et est en attente d'extradition vers les États-Unis. SKYE XU reste en fuite.

L'avocat américain Damian Williams a déclaré: "Comme il est allégué, les 10 accusés inculpés aujourd'hui ont mené un stratagème généralisé qui a entaché presque tous les aspects des opérations de Polar Air Cargo Worldwide et qui a coûté à l'entreprise des pertes estimées à 52 millions de dollars. Les accusés, qui étaient tous soit employés à des postes de haut niveau par Polar ou étaient des fournisseurs dépendant d'arrangements commerciaux avec Polar, auraient fait preuve d'un mépris flagrant pour l'intégrité de leurs entreprises en faveur de se remplir les poches. Leur fraude omniprésente prend fin aujourd'hui et chaque accusé risque désormais une peine d'emprisonnement substantielle temps pour leurs crimes présumés."

Le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: "Pendant plus d'une décennie, les accusés auraient utilisé un ensemble complexe de stratagèmes aux dépens de Polar Air pour se remplir les poches. Les actes d'accusation servent aujourd'hui de rappel à tout acteur peu scrupuleux tentant complexe fraudes - le FBI vous tiendra responsable devant le système de justice pénale."

L'agent spécial responsable de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso, a déclaré: "Les accusations d'aujourd'hui sont la salve d'ouverture contre une escroquerie d'une décennie par un petit groupe de dirigeants de Polar et d'autres qui auraient entaché tous les aspects de ses opérations commerciales. Ces arrestations et accusations aujourd'hui, espérons-le commencer le processus de réparation des torts présumés des personnes accusées et mettre l'entreprise sur la voie de l'intégrité, ce que méritent ses employés assidus et ses clients légitimes."

Comme allégué dans l'Acte d'accusation :[1]

D'au moins en 2009 ou vers juillet 2021 ou vers juillet, LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG et PATRICK LAU ont participé à un plan massif pour frauder Polar. À tous les moments pertinents, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN et SCHIRMER (collectivement, les « défendeurs exécutifs ») étaient des cadres supérieurs de Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG et LAU (collectivement, les « fournisseurs défendeurs ») possédaient et exploitaient divers fournisseurs et clients Polar. Les défendeurs exécutifs ont accepté d'accepter des millions de dollars en pots-de-vin de la part des défendeurs fournisseurs et ont également récolté des avantages financiers substantiels en raison de leurs participations secrètes dans certains fournisseurs Polar, en échange de la garantie que ces fournisseurs reçoivent des accords commerciaux favorables avec Polar. La fraude qu'ils ont perpétrée - qui impliquait une partie importante de la haute direction de Polar et au moins 10 clients et fournisseurs de Polar - a conduit à une corruption généralisée des activités de Polar, touchant presque tous les aspects des opérations de l'entreprise, pendant plus d'une décennie.

Les activités de Polar impliquaient de nombreux fournisseurs et clients externes. Polar s'appuyait fortement sur des agents de vente généraux («GSA») tiers aux États-Unis pour vendre de l'espace de fret sur ses avions. À leur tour, les GSA embauchés par Polar vendaient souvent l'espace de chargement disponible à des transitaires, qui avaient été embauchés par des clients en aval pour coordonner la logistique de transport de grandes quantités de marchandises. Polar a également passé des contrats avec des fournisseurs d'assistance au sol pour charger et décharger la cargaison et avec des fournisseurs de camionnage pour transporter la cargaison des emplacements nationaux vers les aéroports appropriés. En outre, Polar a conclu des contrats avec d'autres partenaires pour diverses raisons commerciales, notamment pour sécuriser l'espace de chargement sur les routes aériennes non desservies par les vols Polar. Le stratagème visant à frauder Polar touchait à chaque aspect de ces opérations.

Ensemble, les défendeurs exécutifs et les défendeurs fournisseurs ont fraudé Polar en corrompant les relations de Polar avec les GSA, les transitaires et d'autres fournisseurs, y compris ceux qui fournissent des services d'assistance en escale et de camionnage. À l'insu de Polar, les défendeurs exécutifs ont utilisé leurs positions au sein de Polar pour obtenir, entre autres, des contrats favorables, un espace de chargement précieux, des tarifs d'expédition avantageux et l'inscription à divers programmes d'incitation pour les défendeurs vendeurs et leurs entités. En retour, les défendeurs vendeurs versaient aux dirigeants défendeurs des pots-de-vin sous diverses formes, y compris, par exemple, des paiements calculés par kilo de fret expédié avec Polar ou en pourcentage des revenus générés grâce à la relation d'un vendeur avec Polar. En outre, les Défendeurs dirigeants, dans diverses combinaisons, détenaient des positions de propriété dissimulées dans certaines sociétés qui avaient conclu un contrat avec Polar et qui étaient, dans au moins un cas, associées aux Défendeurs vendeurs. En conséquence, les défendeurs exécutifs ont reçu des distributions de propriété basées, en grande partie, sur les revenus tirés des contrats avec Polar - des contrats qui avaient été obtenus et, souvent, renouvelés en raison, en grande partie, de la recommandation des défendeurs exécutifs avec des conflits d'intérêt.

Pour dissimuler les pots-de-vin et les intérêts de propriété conflictuels de Polar, et ainsi poursuivre le stratagème frauduleux, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN et SCHIRMER ont souvent ordonné que les pots-de-vin et les distributions de propriété soient versés à des sociétés à responsabilité limitée avec des noms non descriptifs qu'ils, en fait , maîtrisé. De plus, les défendeurs dirigeants ont communiqué entre eux et avec les défendeurs vendeurs au sujet du stratagème principalement en utilisant des comptes de messagerie personnels, tandis que les défendeurs vendeurs ont mené des affaires officielles de Polar avec les défendeurs dirigeants en utilisant principalement leurs comptes de messagerie professionnels.

À la suite du stratagème, les défendeurs exécutifs, ainsi que deux co-conspirateurs qui travaillaient également comme cadres supérieurs chez Polar, ont reçu des paiements illégaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de diverses sociétés à responsabilité limitée qu'ils contrôlaient, dépassant environ 23 millions de dollars en pots-de-vin. ou les débours reçus en raison de leur propriété de sociétés en conflit. De plus, une analyse financière menée sous la direction de Polar estime que, à la suite du stratagème frauduleux, Polar a subi des pertes d'au moins environ 52 millions de dollars entre 2009 ou environ et juillet 2021 ou vers cette période.

À l'été 2021, Polar a découvert des preuves documentaires des accords de propriété conflictuels et des accords de pots-de-vin. Peu de temps après, Polar a mis fin à l'emploi de WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN et SCHIRMER, et a signalé la conduite aux autorités chargées de l'application de la loi. Polar a continué de coopérer avec les autorités chargées de l'application de la loi tout au long de l'enquête.

* * *

WINKELBAUER, 47 ans, de Bangkok, Thaïlande, KURIEN, 45 ans, de Wilton, Connecticut, LLEWELLYN, 55 ans, de Highland Mills, New York, SCHIRMER, 58 ans, de Port Jefferson Station, New York, XU, 40 ans, de West Covina, Californie , WEI, 58 ans, de Saint-Marin, Californie, LOPEZ, 50 ans, d'Aventura, Floride, CINO, 45 ans, d'Aventura, Floride, WONG, 60 ans, de Manhattan Beach, Californie, et LAU, 43 ans, de Flushing, New York, sont chacun accusés d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fraude électronique de services honnêtes, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison ; un chef d'accusation de fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison ; et un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN et SCHIRMER sont également accusés d'un chef de fraude par fil de services honnêtes, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Les peines potentielles maximales sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par un juge.

M. Williams a salué le travail remarquable du FBI et de l'IRS-CI. M. Williams a également remercié les bureaux du procureur des États-Unis pour le district central de Californie et le district sud de Floride ainsi que le bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et les autorités thaïlandaises pour leur aide dans l'enquête.

L'affaire est poursuivie par l'Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. Les procureurs américains adjoints Katherine Reilly et Danielle Kudla sont en charge de l'accusation.

Les chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée.

[1] Comme l'indique la phrase introductive, l'intégralité du texte de l'Acte d'accusation et la description de l'Acte d'accusation qui y est présentée ne constituent que des allégations, et chaque fait qui y est décrit doit être traité comme une allégation.

Nicolas Biase(212) 637-2600