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Dec 13, 2023

Le Trésor désigne des terroristes et des trafiquants illicites de charbon de bois en Somalie

WASHINGTON — Aujourd'hui, le Bureau des affaires étrangères du Département américain du Trésor

WASHINGTON — Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a ciblé 26 personnes et entités liées au groupe terroriste al-Shabaab, dont 15 facilitateurs et agents financiers, quatre trafiquants de charbon de bois et sept de leurs sociétés associées. Cette action cible les principaux dirigeants régionaux, les affiliés et les membres du groupe terroriste en Somalie qui sont impliqués dans un large éventail d'activités en faveur d'al-Shabaab, y compris la facilitation financière, les activités commerciales, la collecte de fonds au nom du groupe terroriste, la prolifération des engins explosifs improvisés (EEI) et la contrebande illégale de charbon de bois en provenance de Somalie, qui ont tous exacerbé les conflits et les souffrances locaux.

« Les désignations d'aujourd'hui mettent en évidence la dépendance d'al-Shabaab à l'égard de réseaux d'acteurs et d'entités régionaux et internationaux, qui fournissent des fonds, dirigent des attaques et permettent les activités malveillantes du groupe, notamment la fabrication et la pose d'explosifs dans les communautés locales et la promotion de la corruption », a déclaré le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. "Les États-Unis restent déterminés à tirer parti de nos autorités pour soutenir nos partenaires, tels que le gouvernement fédéral de la Somalie, dans leurs efforts pour contrer les menaces terroristes, qui compromettent la stabilité et la sécurité nationales et régionales."

Ces actions de l'OFAC sont prises conformément au décret exécutif (EO) 13224, tel que modifié, qui cible les groupes terroristes et leurs partisans, et EO 13536, tel que modifié, qui cible les acteurs qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Parallèlement aux désignations du Trésor, le Département d'État américain a désigné cinq dirigeants d'al-Shabaab conformément à l'EO 13224, tel que modifié, pour leurs rôles de leadership au sein d'al-Shabaab.

Les personnes associées à al-Shabaab désignées aujourd'hui ont été des dirigeants régionaux clés et des membres du groupe terroriste dans les régions du Bas Shabelle, du Bas Juba et du Moyen Juba en Somalie. Ils ont été impliqués dans la génération de revenus considérables et d'autres activités en faveur d'al-Shabaab par le biais de la collecte illégale de redevances auprès des Somaliens locaux, forçant les résidents locaux à suivre les instructions d'al-Shabaab par le biais de sa « force de police » illégitime, connue sous le nom de Hisbah, des enlèvements, et faciliter la fabrication et le placement des EEI. Les activités illicites des membres d'al-Shabaab désignés aujourd'hui ont généré l'équivalent de centaines de milliers de dollars américains pour soutenir les opérations d'al-Shabaab et l'achat d'armes dans le sud de la Somalie. Au milieu de la sécheresse persistante, de l'insécurité alimentaire et de l'instabilité violente, l'argent collecté par al-Shabaab pourrait plutôt être utilisé pour aider les Somaliens locaux à subvenir à leurs besoins face à ces défis.

Voici 15 dirigeants régionaux et facilitateurs financiers d'al-Shabaab basés en Somalie qui sont désignés conformément à l'autorité antiterroriste du Trésor :

Hassan Abshir Hurow(Hurow ) est un responsable du renseignement et des finances d'al-Shabaab qui a dirigé un groupe d'autres associés d'al-Shabaab pour collecter des "dons" obligatoires auprès des civils à Kismayo, en Somalie. Xuuroow a pris le bétail des propriétaires en tant que dons pour al-Shabaab, puis les a vendus aux enchères pour réaliser un profit pour un gain financier personnel.

Adan Yusuf Saïd Ibrahim(Ibrahim ) est un collecteur de dons obligatoire d'al-Shabaab dans le Bas-Shabelle, en Somalie. Plus précisément, Ibrahim a été responsable de l'application de la collecte des frais associés aux ventes de bétail et de marché. Ibrahim a prélevé de lourdes charges au nom d'al-Shabaab mais conserve au moins une partie de ces bénéfices pour son enrichissement personnel

Dès le début 2022,Mumin Dheere(Long ) était l'émir adjoint de Wayanta, Lower Juba, Somalie. Dheere a coordonné des attaques de représailles pour al-Shabaab en ciblant les forces de sécurité somaliennes et de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), et a prévu d'utiliser des engins explosifs improvisés embarqués sur des véhicules (VBIED) et des mortiers dans les attaques. Par ailleurs, Dheere a également prévu d'attaquer l'aéroport international de Kismayo.

Professeur Burhan(Burhan ) a été nommé commandant d'al-Shabaab Hisbah de la région de Wayanta dans le Bas-Juba, en Somalie, fin 2021. Pas plus tard qu'à la mi-2022, al-Shabaab avait emprisonné plus de 80 civils dans la région de Wayanta. Burhan, en sa qualité de commandant régional de la Hisbah d'al-Shabaab, a refusé de libérer les civils.

Ali Ahmed Hussein(Hussein ) est un émir d'al-Shabaab dans la région de Lower Shabelle en Somalie. Hussein a exigé le paiement des clans locaux, aidé au mouvement des combattants d'al-Shabaab qui ont enlevé des citoyens dans le Bas-Shabelle, et acheté et stocké des armes pour les militants d'al-Shabaab dans la région.

Mohamed Ali(Cali ) est un commandant de compagnie al-Shabaab en charge de 100 combattants. Il y a beaucoup d'endroits à visiter à Cali.

Ahmed Kabadi(Une chaussure ) était l'émir d'al-Shabaab dans le Jubaland, en Somalie, et a ordonné aux combattants d'al-Shabaab sous son commandement d'attaquer et de harceler continuellement les forces de sécurité locales. Fin 2022, les membres d'al-Shabaab Kabadhe, Dheere, Cali et Burhan, tous également désignés aujourd'hui, ont comploté une attaque à l'aide de VBIED et de kamikazes.

Mi-2021,Siyaat Ayuto(Ayuto ) a été nommé commandant d'al-Shabaab Hisbah pour la région de Wiliyat du Bas-Juba, en Somalie. Auparavant, Ayuto était le commandant Hisbah de Beer Xani, en Somalie. Ayuto a également servi d'émir d'al-Shabaab pour les opérations de Kismayo.

Mohamed Abdallah Hireyest le gouverneur d'al-Shabaab de la région de Juba et a participé à la propagande pro-al-Shabaab.

Dès le début 2022,Abdi Robow(Pluie ) était un commandant de niveau intermédiaire d'al-Shabaab en charge de la région de Wayanta dans le Bas-Juba, en Somalie. Roobow, avec Dheere et un autre responsable d'al-Shabaab, a planifié des attaques contre Abdi Biroole dans le Bas-Juba, en Somalie.

Hassan Yarisow Adanest un commandant d'al-Shabaab qui a perçu des redevances auprès des habitants de la région de Lower Shabelle pour soutenir al-Shabaab.

Saïd Abdullahi Adan(Adam ) est un membre d'al-Shabaab qui a œuvré en tant qu'expert et facilitateur en matière d'EEI. Par ailleurs, Aadan a également extorqué des redevances à la population locale au nom d'al-Shabaab.

Shiek Adan Abukar Malayalé est un chef d'al-Shabaab qui supervise la collecte des redevances auprès de la population locale du Bas-Shabelle, en Somalie. L'argent collecté par al-Shabaab est ensuite utilisé pour acheter des armes, des munitions et des fournitures pour le groupe.

Adan Jiss(Jeez ) sert de commandant de la Hisbah pour al-Shabaab. Jiss a également géré un centre de détention et s'est occupé des détentions pour les soi-disant « tribunaux » d'al-Shabaab.

Omar Guhadest un commandant d'al-Shabaab dans le Bas Shabelle, en Somalie, qui a utilisé sa position de leader au sein d'al-Shabaab pour ordonner aux clans de la région de payer d'importantes sommes d'argent pour soutenir le groupe terroriste.

Hasan Abshir Hurow, Adan Yusuf Saeed Ibrahim, Mumin Dhere, Macalin Burhan, Ali Ahmed Hussein, Mohamed Ali, Ahmed Kabadhe, Siyat Ayuto, Hassan Yarisow Adan et Saeed Abdullahi Adan sont désignés conformément à l'EO 13224, tel que modifié, pour avoir agi ou censé agir pour ou au nom d'al-Shabaab, directement ou indirectement.

Mohamed Abdullah Hirey, Cabdi Roobow, Sheikh Adan Abukar Malayle, Adan Jiss et Kumar Guhaad sont désignés conformément à l'EO 13224, comme services modifiés à ou en soutien à al-Shabaab.

Les quatre contrebandiers de charbon de bois désignés aujourd'hui ont opéré principalement entre la Somalie et le golfe Persique, se livrant à l'exportation illégale de charbon de bois depuis la Somalie. La contrebande de charbon de bois a contribué aux conflits locaux et à la génération de revenus pour des groupes comme al-Shabaab, ainsi qu'à la déforestation et à d'autres dommages environnementaux. Le commerce illicite de charbon de bois a précédemment généré l'équivalent de plus de 20 millions de dollars de revenus par an pour ses passeurs, trafiquants et al-Shabaab associés. En raison de son rôle dans l'instabilité en Somalie et comme source de revenus pour les organisations criminelles et terroristes, l'exportation et l'importation de charbon de bois somalien après 2012 ont été interdites conformément à la résolution 2036 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ali Ahmed Naji

Ali Ahmed Naji(Naji ) est fournisseur et coordinateur du commerce illicite de charbon de bois somalien depuis au moins 2013. Naaji a facilité l'exportation de charbon de bois de la Somalie vers les Émirats arabes unis (EAU), impliquant jusqu'à 90 000 sacs de charbon de bois rien qu'en 2016. Dans le cadre du rôle de Naaji en tant que contrebandier, il a assuré la coordination entre les fournisseurs de charbon de bois, les trafiquants et al-Shabaab, afin d'inclure la facilitation des paiements pour le transport du charbon de bois vers al-Shabaab. Naaji a également négocié un accord de partage des revenus entre les producteurs de charbon de bois et al-Shabaab, ainsi que les trafiquants, et a facilité le paiement des revenus à al-Shabaab.

De plus, Naaji est un facilitateur financier d'al-Shabaab et entretient une relation avec le groupe terroriste depuis au moins 2011, lorsqu'il a stocké et distribué les approvisionnements en pétrole d'al-Shabaab en Somalie. Naaji a également été identifié comme un ancien collecteur de revenus d'al-Shabaab pour les dons obligatoires.

Naaji est propriétaire et chef de la direction deJamame Brothers Company , une société basée en Somalie qui a des liens commerciaux avec les Émirats arabes unis, le Kenya, Djibouti, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Pas plus tard qu'à la mi-2022, Naaji a transféré près de 1,2 million de dollars à Jamame Brothers Company pour financer al-Shabaab. Naaji a par ailleurs acheté près de 2 500 tonnes d'essence et 2 000 tonnes de gasoil pour une entreprise liée à la Jamame Brothers Company.

Naaji est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour s'être engagé, directement ou indirectement, dans l'importation ou l'exportation de charbon de bois de Somalie le 22 février 2012 ou après. Jamame Brothers Company est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié , pour être détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par Naaji.

Bashir Khalif Musse et ses sociétés basées aux Émirats arabes unis et à Djibouti

Depuis au moins 2013,Bashir Khalifa Musse(Devoir ), un homme d'affaires basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été impliqué dans le commerce illicite de charbon de bois à partir de la Somalie. Musse a facilité le transbordement du charbon de bois à travers l'Irak et l'Iran, finalement vers les Émirats arabes unis. En outre, Musse a utilisé des documents d'expédition de charbon de bois frauduleux, tels que des certificats d'origine et des connaissements, pour faciliter ses opérations de contrebande de charbon de bois. Pas plus tard qu'en 2022, Musse a continué à se livrer au commerce illicite du charbon de bois, ayant expédié illicitement environ 4 400 tonnes métriques de charbon de bois de la Somalie aux Émirats arabes unis.

Musse possède ou contrôle les sociétés basées aux EAU suivantes également désignées aujourd'hui :Sitti General Trading LLC,Kismayo General Trading LLC, etServices d'expédition et de logistique Bushra Bachir LLCMusse possède ou contrôle également des sociétés basées à DjiboutiService de transit et de transport en mer RougeetAgence royale d'expédition.

Sitti General Trading LLC était le consignataire et Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC était la charte-partie de l'expédition de charbon de bois de 2022 de la Somalie aux Émirats arabes unis, dans laquelle Musse était impliqué.

Depuis au moins 2013, Kismayo General Trading LLC est impliqué dans la production de documents frauduleux et le reconditionnement de cargaisons de charbon de bois pour déguiser leur origine afin de faciliter son importation dans les pays du golfe Persique.

Musse a également utilisé Red Sea Transit & Transport Service pour obtenir de faux connaissements. Naaji était également responsable d'une expédition qui utilisait à la fois Red Sea Transit & Transport Service et Kismayo General Trading LLC.

Musse est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour s'être engagé, directement ou indirectement, dans l'importation ou l'exportation de charbon de bois de Somalie le 22 février 2012 ou après cette date. Sitti General Trading LLC, Kismayo General Trading LLC, Red Sea Transit & Transport Service, Royal Shipping Agency et Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC sont désignés conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour être détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par Musse.

Mariam Barreh

Mariam Barreh(Barreh ) est le directeur de Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, qui a été impliqué dans l'expédition de 2022 de charbon de bois somalien dans laquelle Musse avait un intérêt. Barreh est partenaire et investisseur dans Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, mais l'entreprise est finalement contrôlée par son épouse, Musse.

Barreh est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour avoir participé, directement ou indirectement, à l'importation ou à l'exportation de charbon de bois de la Somalie le 22 février 2012 ou après cette date.

Abdulwahab Noor Abdi

Depuis 2014,Abdulwahab Noor Abdi(Abdi ), également connu sous le nom de "Tomato", avait négocié la charte pour une livraison de charbon de bois à Oman depuis le territoire contrôlé par al-Shabaab en Somalie. Les opérations d'Abdi ont été désignées par les habitants comme "Iskaashatada Yaanyo" ou "l'Association de la tomate".

Naaji, le partenaire commercial d'Abdi, a envoyé des fonds à Abdi pour un total d'environ 200 000 dollars. Abdi et Naaji ont également déjà collecté des fonds pour al-Shabaab.

Abdi est actionnaire à 5% et a été le directeur général deAl Nezam Al Asasy General Trading LLCdepuis 2017. Abdi était également auparavant directeur d'Al Nezam Al Asasy General Trading LLC depuis 2012.

Al Nezam Al Asasy General Trading LLC a reçu séparément près de 200 000 $ de Naaji. Entre 2020 et 2022, Al Nezam Al Asasy General Trading LLC et Jamame Brothers Company ont été impliqués dans la réception d'au moins dix expéditions de charbon de bois somalien aux Émirats arabes unis.

Abdi est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour s'être engagé, directement ou indirectement, dans l'importation ou l'exportation de charbon de bois de Somalie le 22 février 2012 ou après. Al Nezam Al Asasy General Trading LLC est désigné conformément à l'EO 13536, tel que modifié, pour être détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par Abdi.

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou exemptée, les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, les institutions financières et autres personnes qui s'engagent dans certaines transactions ou activités avec les entités et individus sanctionnés peuvent s'exposer à des sanctions ou faire l'objet d'une mesure d'exécution. Les interdictions comprennent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne.

En outre, s'engager dans certaines transactions avec un certain nombre d'individus et d'entités désignés aujourd'hui comporte un risque de sanctions secondaires conformément à l'EO 13224, tel que modifié. En vertu de cette autorité, l'OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l'ouverture ou au maintien aux États-Unis d'un compte de correspondant ou d'un compte de transit d'une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction importante pour le compte d'un Terroriste mondial.

Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité de l'OFAC de désigner et d'ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de retrait d'une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la Foire Aux Questions 897 de l'OFAC ici. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d'une demande de retrait d'une liste de sanctions de l'OFAC, veuillez cliquer ici.

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